Иногда необходимо проверять арбитражные дела некоторых лиц. Выясним, как осуществить их поиск по ИНН, когда это нужно, кому и для чего. Какие же сведения актуальны в 2024 году?
Все сделки в сфере предпринимательства должны совершаться при максимальной осмотрительности. Судя по судебно-арбитражной практике Российской Федерации, такое утверждение справедливо.
Ведь стоит быть уверенным в том, что сделка будет безопасной, и не возникнет никакой претензии со стороны налогового органа или правоохранительной инстанции.
Так что не удивительно, что все чаще контрагентов стали проверять на арбитраж.
Основные моменты
Сначала уточним, какие дела рассматривает арбитражный суд. Соберем общую информацию, что содержится в законодательных документах России.
Что это такое
Арбитражным судом называют постоянно действующую официальную государственную структуру, что осуществляет правосудие в отрасли предпринимательства и иного вида экономической деятельности.
В Российской Федерации такая инстанция рассматривает споры, что связаны с профессиональным участием в гражданском обороте, с предпринимательством и т. д.
Задачи арбитражных процедур прописаны в ст. 2 АПК России и ст. 5 Федерального закона об арбитражном суде России.
Перечислим несколько задач:
| Защищать нарушенные и оспариваемые права | И законные интересы лица, что занимается предпринимательской деятельностью или иной деятельностью и т. п. |
| Обеспечивать доступность | Правосудия |
| Проводить судебные разбирательства | Публично, открыто и в разумные сроки |
| Содействовать становлению деловых отношений | Между партнерами |
| Укреплять законность и предупреждать правовые нарушения | В сфере предпринимательства и экономического вида деятельности |
Теперь определим, что такое ИНН? Это обязательный номер плательщика налогов, который является одним из обязательных реквизитов лиц в РФ.
Такой номер присваивают как гражданам, так и юрлицам в соответствии со ст. 84 Налогового кодекса Российской Федерации, Приказом № 114Н, что был принят правительством страны 15.11.2009 года.
Зачем может понадобиться просмотр дела
Компании проверяются по индивидуальному идентификационному номеру, чтобы юристы смогли предусмотреть и ограничить коммерческий риск предприятия.
Если будет выявлено сомнительное обстоятельство, руководитель юридического лица может отказаться от совершения сделки, и предотвратить предстоящие проблемы.
Обычно:
| Выясняют | В каком состоянии находится бухгалтерская отчетность |
| Определяют | Нет ли задолженностей по налогам, нет ли исполнительных производств относительно организации |
| Уточняют, возможно ли вхождение руководителей юридического лица | С список массовых директоров, а юрадреса – в список массовых адресов |
| Выясняют | Есть ли у компании все полномочия на заключение предстоящей сделки и т. д. |
И арбитражные дела по ИНН могут проверять партнеры перед тем, как заключить сделку. Это необходимо, чтобы быть уверенным в добросовестности контрагента.
Что именно можно уточнить? Как найти нужную информацию по ИНН:
- не проводится ли процедура признания банкротства компании;
- есть ли у фирмы задолженности перед третьим лицом, а также какой величины, почему образовались;
- имеет ли будущий партнер неисполненное обязательство перед кем-либо.
Картотека арбитража содержит данные не только о том, как рассматривались материалы, но и есть ссылки на решение по каждому делу.
Отметим – не проводя проверку партнера, вы можете не только потерять свой капитал, личное время, но и понести дополнительные расходы на судебные разбирательства в дальнейшем.
Нормативная база
Основной нормативный документ, на который стоит опираться при поиске списка арбитражных дел по ИНН – Арбитражный процессуальный кодекс.
Как проверить арбитражные дела по ИНН
Государственные органы стараются упростить жизнь тем, что переносят свою информационную базу в сеть Интернет. Не являются исключением и арбитражные суды.
Каждое дело, что находится на стадии рассмотрения в арбитражном суде, есть в общей картотеке. Из нее вы можете получить необходимые сведения об участнике слушания и теме процесса.
Для этого необходимо заполнить некоторые поля на одном из проверенных ресурсов. К официальной картотеке арбитражных дел доступ свободен. А значит, необходимую информацию может узнать любое заинтересованное лицо.
Необходимые данные
Чтобы информация была предоставлена, вам нужно знать некоторые сведения. Это может быть:
- название, ИНН или ОГРН участников дел;
- ФИО лица, что занималось рассмотрением дела;
- название судебной инстанции;
- номер дела;
- дата, когда дело зарегистрировано.
Рассмотрим подробнее, как осуществить просмотр арбитражных дел по ИНН. Все компании, которые регистрируются в федеральной налоговой службе, получают ИНН.
Это идентификатор предприятия. Такой номер нетрудно выяснить, если вы знаете название компании.
При этом могут быть использованы электронные порталы федеральной налоговой инстанции. Можно также подать заявление о получении выписки из ЕГРЮЛ.
сСрок оформления загранпаспорта нового образца через госуслуги в 2024 году, читайте здесь.
Как только выясните ИНН, можете получить сведения о каждом материале, что был рассмотрен в арбитражном суде с участием данного предприятия.
Отслеживать арбитраж можно не одним способом. Поиск осуществляется:
- путем подачи запроса сведений из открытого источника;
- при подаче заявки в госучреждение уполномоченному лицу;
- направив заявку через специальные программы или сервисы.
Выписку из ЕГРЮЛ можно получить на сайте налоговой службы. А вот на портале Арбитражного суда содержатся сведения об участии компании в судебном разбирательстве.
Система при подаче запроса осуществит проверку контрагентом на предмет того, есть ли признаки компании-однодневки (учитывая информацию ФНС).
Будут также проанализированы сведения из госреестра ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстата, картотеки дел арбитража, информационной базы ФССП.
Индикатором «Светофором» будут обозначены риски, которые возникнут при совершении сделки с предприятием.
Оптимальный вариант проверки партнера на арбитраж при наличии ИНН – использование сервиса «Проверка контрагента».
На главной страничке портала есть строчка, куда вписывают название фирмы, ее адрес, ОГРН и ИНН. При помощи данного сервиса:
| Предоставляется сводка | По госорганам, форме обращения |
| Отслеживается исполнительное производство | С указанием, какова роль бизнес-партнера – в качестве ответчика, истца или третьего лица он выступал |
| Отражается информация о наличии делопроизводств | О банкротстве и закрытии фирмы |
| Предоставляются сведения | Обо всех заявках, ходатайствах, других материалах, что используются в судебной инстанции |
Перечислим ресурсы, на которых можно просмотреть арбитражные дела контрагента:
| http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ | На данном портале собрано сведения о решениях судебного органа, имеющего общую юрисдикцию России |
| http://ras.arbitr ru/ | Это база Высшего арбитражного суда России, что имеет картотеку дел арбитража и банк арбитражных дел по ИНН (решений) |
| http://www.fssprus ru/ | Здесь также представлена картотека арбитража. Довольно популярный ресурс |
| http://cases.pravo ru/ | Еще одна картотека, в которой можно найти данные о любом деле, рассматриваемым арбитражным судом. Необходимо вписать некоторую информацию в запрашиваемые поля. Поиск осуществляется с помощью колонки справа. Данные собираются при введении ФИО судей, номеров дел, даты или ИНН |
| http://www.rospravosudie com/ | Можете пересмотреть решения суда |
Физическим лицам
Обычно компании и граждане выясняют такие сведения о физическом лице:
| Осуществляется проверка документации | Паспорта, лицензии, патента, приглашения на въезд в Россию |
| Проверяются налоговые суммы | Долги перед ФНС |
| Выясняют свой или чей-то ИНН | — |
| Просматривают, на назначены ли штрафы | За нарушения правил дорожного движения и т. д. |
Дело физического лица может быть рассмотрено в арбитражном суде, если речь идет об ИП. Здесь ИНН так же важен, как и для юрлица.
Юридическим лицам (предприятия)
При заключении сделки компания берет ответственность за коммерческие и правовые риски. А значит, стоит их заранее предотвратить. Но как? Выше на этом мы уже останавливались.
Конечно же, нужна проверка контрагента. Если будут выявлены сомнительные обстоятельства, придется отказаться от сотрудничества.
Итак, для проверки предприятия на арбитраж нужно зайти на официальную страницу картотеки арбитражных дел. Проверка является бесплатной.
Все, что необходимо — на главной страничке вписать ИНН проверяемой фирмы. Есть также возможность проверки по ОГРН.
При поиске может быть получена сводка о том, есть ли исковые заявления по разным параметрам. Разновидности исков:
- гражданского типа;
- по вопросам признания несостоятельности предприятия;
- третейского плана;
- административного;
- публичного и т п.
Учитывая инстанцию:
- рассматривались судом первой инстанции;
- есть возможность подачи апелляции;
- кассация и др.
Будет предоставлено информацию о том, в качестве кого участвовала фирма. При проведении проверки по ИНН заявители могут получить кроме качественных обзоров арбитражного процесса еще и данные о:
- различных заявлениях;
- ходатайствах;
- иных материалах относительно судебного иска.
Информация предоставляется в течение нескольких минут. Есть также возможность испытания сервиса в демо-версии. Бесплатная проверка проводится одной компании. Временные возможности доступны в течение 24 часов.
Результаты придут за несколько секунд. Отличительная особенность сервиса по проверке контрагентов – можно объединять данные о фирме по 18 реестрам.
Видео: инструкция по проверки своих документов на сайте Арбитражного суда
После обновления информация сразу становится доступной на сайте. Если данные будут храниться в электронном формате, пользователи могут рассчитывать на дополнительные услуги.
Дополнительно в сводку будут включены сведения:
- об уровне платежеспособности, с учетом баланса, что имеется и оборотных активов;
- о наличии долгового обязательства перед госструктурой;
- о том, законно ли осуществляется трудовая деятельность;
- какие государственные контракты заключались;
- проводились ли плановые и внеплановые проверки.
Если вам нужно воспользоваться сервисом однократно, то демо-версии будет достаточно для доступа к порталу.
Что это за заказное письмо ДТИ Красноярск, читайте здесь.
Про код дохода 2510, смотрите здесь.
Иначе (чтобы найти сведения о нескольких фирмах или с некоторой периодичностью) придется оформлять один из предлагаемых тарифов. Есть недостатки и преимущества проверок контрагента.
Основной минус – данные собираются и анализируются достаточно долго, так как сбор производится по нескольким каналам.
Нужно также запрашивать некоторые документы. Плюсы же мы описали выше. Это и возможность проверки платежеспособности, и минимизация рисков и т. д.
Как видите, проверку не так уж и сложно осуществить. Нужно только знать, на какой сайт зайти и какие сведения вписывать в поля.
Даже при наличии одного лишь ИНН вы можете уточнить для себя, является ли ваш контрагент надежным партнером, и стоит ли заключать с ним какие-то контракты.
Как и где пересмотреть список арбитражных дел компании или физлица, которое зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, мы выяснили.